Мохаммада Захура обвинили в "отмывании" денег Тимошенко и Лазаренко – СМИ

ИсточникGloss4 апреля 2016, 12:40   431

Камалия и Мохаммада Захур
Камалия и Мохаммада Захур
facebook.com/KamaliyaMusic

Британский миллионер пакистанского происхождения Мохаммад Захур был причастен к масштабному расследованию.

Как сообщает occrp.org12 июня 1998 года детектив полиции, действовавший по поручению украинских властей, получил санкцию на обыск двух оффшорных компаний (офшор – финансовый центр, привлекающий иностранный капитал путем предоставления специальных налоговых и других льготиностранным компаниям, зарегистрированным в стране расположения центра – прим.ред.) Мохаммада Захура, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, – Metalsrussia Corp. Ltd. и South East Asia Metal Limited (владеет контрольным пакетом акций Донецкого металлургического завода).

Читай также: Ближайшие друзья Путина вовлечены в отмывание денег - СМИ

Тогдашний заместитель генпрокурора Украины Николай Обихода планировал выяснить, не использовались ли структуры Захура в “отмывании“ денег для Павла Лазаренко, премьер-министра Украины в 1996-1997 годах, и не связаны ли они с трансакциями и компаниями Юлии Тимошенко.

Occrp.org утверждает, что расследование имело немало фактических ошибок. Например, Лазаренко там назван премьер-министром России, который “мошеннически лишил Россию $140 миллиардов, а $10 миллиардов достались ему лично“.

Сам же муж Камалии утверждает, что не имеет никакого дела к махинациям Лазаренко.

“Сначала поступил запрос, не являемся ли мы номинальной управляющей компанией, и не владеют ли Тимошенко и Лазаренко моей компанией Metalsrussia. Затем поступил второй вопрос: “Каковы ваши отношения с ними?“. Но у нас не было никаких отношений… Мы никогда не работали с ЕЭСУ, в том смысле, что они никогда не были нашими партнерами. Кое-что шло через посредников, но с ними напрямую мы не взаимодействовали“, – отметил Захур..

Читай также: У мэра Одессы нашли более 20 оффшорных компаний

За недостатком улик дело в отношении Мохаммада так и не возбудили. Но к этому вопросу правоохранительные органы еще не раз обращались. Последний раз его подымали 28 февраля 2014 года, через 4 дня после бегства экс-президента Виктора Януковича из Украины. 

К слову, состояние Мохаммада Захура на 2015 год было оценено журналом Focus в $500 миллионов.

Напомним, что Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал масштабное расследование об оффшорных компаниях, которые используются влиятельными людьми, политиками, бизнесменами и даже президентами стран для уклонения от оплаты налогов и выведения средств. Среди фамилий фигурирует и президент Украины Петр Порошенко.

Смотри онлайн-видео клипа Камалии на песню Butterflies:

 

Gloss.ua теперь и в Telegram: подписывайся на канал @glossua и читай только о самом интересном, чтобы ничего не пропустить.

Подписывайся на нас в социальных сетях и будь в курсе последних новостей из жизни города: Facebook, Google+, Twitter.

В центре внимания

    ЗакрытьСити-гайд Gloss.ua Получай самые интересные материалы первым!
    • facebook.com
    • vk.com
    • instagram.com
    • google.com
    Комментарии
    не проспи февраль

    Новое на Gloss.ua

    Тусовки или дом: 5 сценариев для выходных в Киеве

    Тусовки или дом: 5 сценариев для выходных в Киеве

    Куда пойти в Киеве в выходные 24 - 25 февраля всей семьей или с друзьями: афиша всех мероприятий, концертов и полезных лекций
    Платить нельзя помиловать: украинские бренды и магазины одежды с неадекватными ценами

    Платить нельзя помиловать: украинские бренды и магазины одежды с неадекватными ценами

    Шубу из коврика для ванной за 5 тысяч не хотите ли?
    Hyperloop в Украине: что уже известно и почему об этом все шутят

    Hyperloop в Украине: что уже известно и почему об этом все шутят

    Появится ли в Гиперлуп в Украине: министерство инфраструктуры сделало неожиданное заявление.
    10 самых странных клипов на YouTube, которые вам понравятся. Но это не точно

    10 самых странных клипов на YouTube, которые вам понравятся. Но это не точно

    Настолько плохо, что даже хорошо.