В Киеве разоблачили крупный конвертцентр

Gloss7 июля 2014, 13:00   1

В Миндоходов уточнили, что конвертцентр покупал налоговые кредиты по НДС у предприятий с избытком таких кредитов с последующей их продажей через свои фирмы в адрес клиентов.

«Для организации конвертационной схемы дельцы создали и приобрели 8 фиктивных фирм, через счета которых и проходили финансовые потоки. Общий объем средств, которые прошли в 2013-2014 годах через счета в одном из банков, составляет 150 млн грн. Ориентировочные потери бюджета при этом составили 25 млн грн», - отметили в пресс-службе.

В ходе обыска у злоумышленников было изъято $76 тыс., €6,5 тыс., 85 тыс. грн, наличными, 20 единиц компьютерной техники, 11 фиктивных печатей предприятий, а также документацию с подтверждением противозаконной деятельности.

 

Gloss.ua теперь и в Telegram: подписывайся на канал @glossua и читай только о самом интересном, чтобы ничего не пропустить.

Подписывайся на нас в социальных сетях и будь в курсе последних новостей из жизни города: Facebook, Google+, Twitter.

В центре внимания

ЗакрытьСити-гайд Gloss.ua Получай самые интересные материалы первым!
  • facebook.com
  • vk.com
  • instagram.com
  • google.com
Комментарии
Наверх